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視頻會議

活動主題: 轉口貿易綜合實務及常見套利模式案例分析
活動時間: 2019-9-26 14:00-15:00
活動形式: 視頻會議
活動地點:
人數限定: 200
語  言: 中文
參與對象: 外經貿主管部門、行業協會、商會負責人;外貿企業總經理、副總經理及國際貿易、財務、關務、單證、物流等部門負責人與具體操作人員
活動資料:
費  用: 會員免費 非會員300元/線路
報  名:
酒  店:
付款方式:
名  稱: 易匯國際商務管理咨詢(北京)有限公司
開  戶: 中國平安銀行北京神華支行
賬  號: 11014574296007

活動介紹

    伴隨著中國經濟的高速發展,以及國際貿易業務的多元化,中國企業開展轉口貿易業務越來越頻繁,于是轉口貿易融資也應運而生。正常的轉口貿易和轉口貿易融資中,本來就帶套利的基因,適度套利無可厚非。然而,“物極必反”。套利會驅動轉口貿易和轉口貿易融資,于是就形成了為套利而虛假構造的貿易和構造的融資,已經不是原來意義上的貿易和貿易融資了。在國家外匯管理局的安排下,各地方外匯管理分局陸續開展了對轉口貿易外匯收支的專項檢查,發現轉口貿易項下存在大量通過虛假單據套利的現象,進而引發監管部門的嚴控,高壓打擊虛假轉口貿易。
    本期課程將針對轉口貿易及轉口貿易融資業務展開講解,并結合兩個震驚全國的真實案例進行深入剖析。

1. 關于轉口貿易的政策及合規風險提示

2. 轉口貿易的形式
1) 離岸轉口
2) 在岸轉口
3) 倉單轉賣
4) 提單轉賣
3. 轉口貿易的國際收支申報要求
4. 轉口貿易的“先收后支”與“先支后收”業務差異及銀行審核單據要求
5. 轉口貿易業務在貨物貿易外匯監測系統中的監測原理
6. “轉口貿易”與通過保稅區的“轉賣”業務之間的差別
7. 常見的轉口貿易跨境套利模式分析
1) 運用離岸與在岸人民幣套利
2) 運用離岸與在岸人民幣利差套利
3) 在利差與人民幣升值之間套利
8. 虛構貿易背景的三種情形
1) 情形一:虛假運輸單據,虛假貿易背景
2) 情形二:真實運輸單據,虛假貿易背景
3) 情形三:真實運輸單據,真實貿易背景
9.上海大乾同實業有限公司逃匯案剖析
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